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税务风险管理线上培训课程

时间:2022-01-13来源:互联网所属分类:财务管理

税务稽查是企业必须面对的一项棘手事项,特别是在金税三期工程上线之后,国家大力打击涉税犯罪。在这种情况下企业税务稽查检查中有关税务风险财务一定要知道,一起来看看企业涉及的几个主要税种吧。


1、增值税常见问题

(1)发票相关风险:收到发票税率、备注不规范,走逃失联票、暴力虚开票类型,发票传递过程中的风险,发票协查案件风险,利用个人独资企业开票税筹风险、自己发票交给其他人报销等。

(2)企业多项数据不合格风险:应交税费各项明细与纳税申报表数据无法互相印证并且合理理由等。

(3)销售收入未确认风险:违约金收入确认,集团企业间利息收入、集团资金池利息收入确认等。

(4)视同销售收入未确认风险:外购货物对外捐赠会计处理引发的税务风险等。

(5)业务发生时未考虑税收因素引发的涉税风险:转让股权款项利息。

(6)进项税抵扣风险:混用资产全额抵扣筹划要点及风险防范,多种计税方式进项税转出要点等。

(7)固定资产涉税处理:固定资产销售、使用状态变化时涉税处理等。


2、企业所得税常见问题

(1)收入确认口径问题:企业所得税、增值税、会计三者收入确认口径差异引发的风险及防范等。

(2)与支出合理性有关的风险:劳务报酬支出无发票、内部证据资料不全等。

(3)与支出真实性有关的风险:办公用品发票报销、会议费报销等。

(4)与成本费用支出有关的风险:跨期费用扣除等。

(5)由会计处理引发的税务风险:投资性房地产公允价值计量等。

(6)税法理解与执行的风险:坏账准备、资产损失、投资收益申报等。

(7)申报错误的风险:小型微利企业、总分机构申报等。


3、个人所得税常见问题

(1)与职工相关的税务风险:每月给员工报销固定金额交通补贴、发放购物卡等。

(2)与经营相关的税务风险:支付小额零星开支没有发票的劳务报酬等。


4、印花税常见问题

(1)少交印花税风险:以单据计税的业务未交税风险及防范等。

(2)错交印花税风险:适用税目错误等。

(3)多交印花税风险:非印花税应税凭证纳税等。

(4)核定征收政策:非核定征收企业按核定征收申报风险等。


税务问题非常多,而且又繁琐,今天就先跟大家分享到这里。如果想要进一步学习更多的税务稽查方面的知识,欢迎来参加我们的课程——《企业税务稽查与税务风险管控技巧》

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这个课程可以帮助您准确认清企业所面临的税务稽查形势;掌握税务稽查工作的基本程序、基本方法,让您知己知彼,百战不殆;同时可以让你准确把握企业可能面临的具体税务问题及正确的解决办法;最大限度降低税务风险,减少企业损失;从税务角度解读财务报表,提前规避税务风险;选择正确的税务稽查应对策略,使公司和财税人员承担最小的法律责任。这个课程既可以选择参加线上培训,也可以邀请老师到企业内部进行培训,感兴趣的学员可以来电咨询:

18820199226(何老师,微信同号)

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具体课程内容可以参考以下大纲:


第一部分:税务稽查与企业应对策略暨税务争议解决技巧

一、税务稽查形势分析

1)面对税务稽查,企业的复杂心态分析     

2)税法改革与稽查总体形势

3)最近几年税务稽查工作结果的回顾       

4)规律总结:可以预见的未来稽查形势与稽查重点


二、税务稽查的流程与方法

1)企业被稽查原因的分析                 

2)税务稽查工作基本流程及稽查部门内部职能划分

3)税务稽查基本方法及稽查案例分析      

4)税务稽查证据搜集


三、税务稽查结论分析与稽查应对

1)税务稽查过程中的税务文书            

2)税务违法行为的法律责任

3)税务稽查过程中的沟通技巧            

4)税务稽查结论的分析

5)危机公关的技巧


四、纳税评估剖析

1)纳税评估的构成要素                    

2)纳税评估的基本流程

3)纳税评估的工作方法                    

4)纳税评估的原则

5)纳税评估的发展                        

6)选案的方法


第二部分:企业自查与常见税种潜在税务风险分析

一、税收自查

1)税收自查定义与定位                     

2)企业税收自查的应对策略

3)部分项目的自查技巧                     

4)部分行业的自查技巧


二、增值税业务常见问题及主要检查方法

1)纳税义务人常见问题及检查方法           

2)征税范围常见问题及检查方法

3)税率常见问题及检查方法                 

4)销项税额常见问题及检查方法

5)进项税额常见问题及检查方法             

6)抵扣凭证常见问题及检查方法

7)减免税方面常见问题及检查方法 


三、企业所得税业务常见问题及主要检查方法

1)收入项目常见问题及检查方法             

2)扣除项目常见问题及检查方法

3)资产处理常见问题及检查方法             

4)税收优惠常见问题及检查方法

5)所得额常见问题及检查方法               

6)应纳税额常见问题及检查方法 


四、个人所得税业务常见问题及主要检查方法

1)纳税人常见问题及检查方法               

2)扣缴义务人常见问题及检查方法

3)征税范围常见问题及检查方法             

4)计税收入常见问题及检查方法

5)免税收入常见问题及检查方法             

6)特殊计税方法的检查


五、其他税种业务常见问题及主要检查方法

1)消费税常见问题及检查方法               

2) 房产税常见问题及检查方法

3)资源税常见问题及检查方法               

4)土地使用税常见问题及检查方法

5)印花税常见问题及检查方法               

6)土地增值税常见问题及检查方法


课程咨询热线:

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