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企业内部控制

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企业内部控制授课老师

冉湖

冉湖金融风险管理专家

【行业背景】 北京大学客座教授                                   ...[详细]

课程简介

一、课程大纲

时间

题目

课程内容


第一章:内控与风险管理基础知识

一、内部控制与风险管理的一般性问题

二、企业内部控制与风险管理特性问题



三、内部控制的基本方法介绍



四、内部控制方法如何运用到经营管理流程中



第二章、内部控制基本规范的解读

(一)内部控制基本规范

1)总则        2)内部环境               

3)风险评估    4)控制活动             

5)信息与沟通  6)内部监督


(二)内部控制应用指引

1)资金       2)采购                  

3)资产       4)销售                  

5)工程项目   6)研究与开发      

7)担保       8)业务外包              

9)财务报告   10)组织架构           

11)发展战略  12)人力资源

13)企业文化  14)社会责任             

15)全面预算   16)合同管理            

17)内部信息传递  18)信息系统



(二)内部控制评价指引

1)总则                        

2)内部控制评价的内容和标准

3)内部控制评价的程序和方法     

4)内部控制缺陷认定和评价报告



案例:某企业内部控制体系建设案例



第三章:企业内部控制与风险管理流程的设计与实施(一)

 一、如何梳理企业内部基础信息


二、如何确认内部控制与风险管理特性的重要内容



三、如果梳理内部制度与流程



四、如何制作流程与标注流程中的K点



五、如何判定评价标注



案例:某企业内部控制体系建设案例



第四章、如何建立内控与风险管理实施的保障及配套机制

一、反舞弊机制的建立


二、企业风险管理导向内部控制的载体

三、内部控制与风险管理的激励约束机制



四、建立可持续维护的内部控制与风险管理机制(风控的监督)



第五章、企业如何开展内部控制与风险管理测试

 

一、如何开展内部控制与风险管理测试


 二、如何内部控制与风险管测试的方法




 三、如何内部控制与风险管理测试的标准


 四、如何编写测试报告



案例:某企业内控测试案例



 

 


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