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商务合同法律风险防控

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商务合同法律风险防控授课老师

崔甲生

崔甲生法律风险防控专家

法律风险防控专家高级经济师/律师资格证6年政府机关工作经历16家大中型企业董事、监事10年大庆油田法律顾问/18年上海市企业法律顾问曾任:审计局 | 综合秘书、审计员曾任:大庆油田法律顾问处|法规科长/工商科长/法律事务室主任擅长领域:法律风险防控、民法典深度解析、企业合规体系建设、商业银行信贷合规...[详细]

课程简介

课程背景:

企业80%的利润来自合同,而企业在合同上却只花费了20%的精力;企业在合同签订时往往请律师反复推敲文本,在诉讼发生时不惜代价聘请知名律师,却不知合同的风险很多就潜伏在文本签订前,还有很多合同风险可以在履行阶段进行转移和转嫁;合同的成败,在于风险意识的强弱,更在于风险防控措施的高人一筹。本课程根据合同管理的实践,依据合同法的基本原理,提出合同全过程风险管理的构想,在合同的重要节点上,都提出了切合实际、直接落地的方法和技巧。学完本课程并将其中的方法和技巧应用到合同管理中,必将极大地提高合同管理水平,帮助企业锁定风险、达成利润目标。


课程收益:

● 强化企业中高层管理者的风险意识和胜诉意识;

● 准确识别合同管理工作中的法律风险点;

● 指导企业管理者按风控的方法进行合同运作;

● 减少合同争议并在合同争议中处于有利地位;

● 全新的理念和方法冲击固有的价值判断。


课程风格:

▲聚焦实战:从合同管理实践中,抓住关键节点,分析问题症结,提出相应对策;

▲气氛活跃:用案例、故事激发学员发表观点,模拟诉讼程序,组织不同意见辩论;

▲观点鲜明:通过对学员意见的引导和纠偏,告知正确方法;

▲实用性强:风险防范方法和技巧着重落地,学完即可使用。


课程模型:



课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业中高级管理人员、中小企业老板、合同、合规及风控人员

课程方式:案例研讨+争议模拟+结论+疑问解答


课程大纲

课题导入:

案例:英国女王伊丽莎白一世选聘马车夫

——防范风险的最高境界是远离风险

案例:荷兰式开车门

——防范风险的最好办法是制定规则

案例:亨利法则

——风险不是突然来临的,有无数前兆,抱憾的是你无数次地忽略了

“万一”与“一万”

——侥幸的心理是万万要不得的


第一讲:合同风险的来源

一、来自于“不存在”的风险

故事:水中捞月

案例:龙茂码头储运公司的仓储合同

二、来自于人性的弱点

——人的“自利”本性

——上海某集团公司的LNG项目

——过分的幻想取代了真实

三、来自于“不甘心”的风险

案例:某公路工程公司的“低报价、高索赔”战略

四、来自于“飞来的黑天鹅”

——合同的签订是根据已知推断的未来,未来有时还真是“未可知”

五、来自于统一大市场的地区差异——行政效率与贪腐程度

案例1:出租车司机讲的故事

案例2:原吉林省委书记王珉与通钢改制事件

现象剖析:“投资不过山海关”?

六、来自于合同文本的“层次太低”

段子:一语多义


第二讲:合同法律风险的认知

一、从更广的视野看风险

案例1:高压线路迁移施工导致的人员伤亡案

——公司赔偿+总经理受处分=民事风险+行政风险

案例2:某公司逃税案

——企业罚款+老总判刑=行政风险+刑事风险

案例3:上海市闵行区的“楼脆脆”

结论:风险是复合的、叠加的

二、从更深的层次看风险

现实情状:同样的合同,跟谁签不是签?

——市领导的电话、同学儿子开的公司、我欠她个人情还没还……

结论1:合同不仅仅是经济行为,还是法律行为,更是社会行为

——“有10%的利润,资本就蠢蠢欲动了;有100%的利润,资本就忘乎所以了;有300%的利润,那么上绞刑架的事都干得出来。”

结论2:商人对利益的追逐冲击着交易秩序、交易安全和社会的公平正义

案例:证券公司与房产公司的“手拉手”

结论3:合法性原则——你不知道的是——非法目的藏得很深

案例:某油田的施工准入规定

结论4:平等原则——理想很丰满,现实很骨感

——诚信原则的悖论:意思表示≠真实意思;合同内容≠真实目的;合法形式与非法目的;交易标的瑕疵的隐瞒

结论5:诚信原则——我的底细怎能全告诉你!

案例:甲方经营层在选定施工方上很犯难

结论6:合同不但是双方企业之间的博弈,还隐含着内部利益一致的口是心非

讨论:从更广的视野和更深的层次看合同风险,有哪些现实作用?你对合同法规定的合同原则,是怎么认识的?对行为价值判断的认识?


第三讲:合同签订前的风控

导入:网络诈骗案件分析

一、宏观审查

——审查合同对方的10个网站和6个维度

二、微观审查

——3个方面、6个方法

三、尽职调查报告

——附:尽职调查报告目录


第四讲:合同签订时的风控

案例1:“订”与“定”的差别有多大?

案例2:语言的歧义与20000平米商业

案例3:失控的介绍信和授权委托书

一、什么人有权签订合同?

二、格式条款的形式有哪些?

案例:黄某诉百货大楼买卖合同纠纷案

三、落款——微不足道的条款其实很重要

案例:某物业公司无法送达的诉状

1. 履行及诉讼中的有效送达

2. 神不知鬼不觉地变更合同

四、文本掉包的风险

案例:胡巷印刷厂的稿纸扭转了乾坤

问题: 哪些环节可能掉包?

1. 拿着你的U盘去隔壁打印

防范措施:跟着去

2. 邮寄签约的偷梁换柱

防范措施:加盖骑缝章

讨论:还有呢?

3. 中间抽换页

防范措施:每页都有签字

五、其他:文本加注、公证、对方修改重新审批

六、合同严密性的禁忌

1. 不要画蛇添足(案例解析)

2. 不要自断后路(案例解析)

3. 不要自掘坟墓(案例解析)

七、签约前的最后审查

——“百万无一失,万万无一失”的工匠精神

审查故事:《毛泽东选集》

审查故事:《邓小平文选》

方法:不同的人分别审查同一份合同

八、责任追究

1. 企业内部的两种追责:职务责任、经济责任

1)追责的6种情形

2. 公权力的三种追责:经济责任、行政责任、刑事责任

案例:某公司科长的私盖公章案

3. 沉痛的思索:南京条约、马关条约、辛丑条约


第五讲:合同履行风控的一般问题

一、为什么履行风控很重要

1. 合同签订时没解决的问题,要在这个阶段解决

2. 履行时出现的新问题,也要在这个阶段解决

3. 补充协议、备忘录、会议纪要、签证单……

4. 决定案件的胜败:客观事实VS法律事实

二、履行中的三个抗辩权

案例:从天而降的《终止履行通知书》

三、三金规则:订金、违约金、赔偿金

四、往来函件五注意(图示)

五、预开发票应由合同约定

案例:为啥一直不付款?

六、收钱未必是好事

案例:某市场预收客户款案

七、交货风险的防范

八、卖方质量风险的防控

——触类旁通

九、买方质量风险的防控

——触类旁通


第六讲:合同履行中的机会与风险转移技术

——“道高一尺魔高一丈”

一、履行中有很多反转的机会

1. 无关价值判断

2. 机会与风险总括(图示)

二、“金蝉脱壳”的技术推演

案例剖析:约定不可转让的合同,是怎么转让的?

三、“咸鱼翻身”的技术推演

——被动弱势的一方,是怎么主动出击并取得强势地位的?

四、“移花接木”的技术推演

——“冤大头”到底冤不冤?

五、“信息封锁”的技术推演

——信息就是利润!

讨论:怎么应用风险转移技术?怎么防范别人把风险转移到你的头上?


第七讲:合同争议中的风控与合同风控体系的建设

一、合同争议中的风控

1. 合同争议的12种迹象

2. 对方违约的处理(图示)

3. 我方违约的处理(图示)

4. 纠纷处理流程(图示)

5. 发律师函的4大原则

6. 原告诉讼流程(图示)

7. 原告起诉准备(图示)

8. 原告诉讼请求技巧:“以小变大”与“以大变小”

9. 被告诉讼技巧:管辖异议与反诉

二、合同风控体系建设

1. 事后风控的三大功课:文本/流程/体系

2. 文本的层面与境界

3. 合同管理流程(图示)

4. 合同细节流程(图示)

5. 合同全程风险管理系统:事前—事中—事后

6. 合同风险管理流程的研发步骤:找风险—析原因—断危害—建体系

7. 风险管理制度流程(图示)

8. 可视化管理(图示)


结语


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