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最新监管政策解读

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最新监管政策解读授课老师

林承铎

林承铎高级金融管理师

★ 中国人民大学中法学院经济学系主任★ 人大国际学院金融风险管理学科副教授、金融专业(风险管理方向)硕士研究生导师★ 曾就职银行信贷部★ 教育部直属—中国人民大学民商事法律科学研究中心专职副研究员★ 国家专利局江苏审查协作中心审查员法制课程培训教师★...[详细]

课程简介

一、近期重点监管政策解读

(一)强监管态势的背景与起因分析

(二)近期金融机构典型案件剖析

(三)2020年重点监管政策解读与风险防控要求

1、重点整治领域分析

(1)股权及公司治理房地产泡沫风险

(2)宏观政策执行方面:民营及小微企业服务政策、房地产行业政策及重点领域宏观调控政策

(3)影子银行风险和交叉金融业务风险:理财业务、同业业务、表外与合作业务存在的风险

(4)信贷管理:授信管理、不良资产管理、信贷资产转让中的风险控制

(5)重点风险处置:案件查处和行业廉洁

2、《关于开展银行保险机构侵害消费者权益乱象整治工作的通知》

3、中国人民银行加大对银行业反洗钱工作的检查和处罚力度

二、2020年合规内控风险偏好分析

1、政府、企业及个人高杠杆风险

2、政府隐性债务、国家调控政策与授信合规

三、强监管下典型违规案件特点与案例分析(存贷业务、不良贷款处置及侵害消费者权益方面)                                                            

(一)违规开展存贷、票据业务

(二)违规掩盖或处置不良资产

(三)侵害金融消费者权益

四、结语

1、银行合规经营案防的宗旨    

2、具体工作措施


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