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内部控制与风险管理(事业版)

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内部控制与风险管理(事业版)授课老师

邱健

邱健审计、内控、风险管理专业讲师

精通企业审计全盘管理精通企业内部控制,风险管理国际注册内部审计师(CIA)国际注册内部控制师(CICS)高级风险评估专业人员证书(RAPC)国际注册信息系统审计师(CISA)美国注册管理会计师(CMA) 教育及学术背景邱健老师,1973年出生于湖南株洲,45岁,常住珠海,中山大学MBA,国...[详细]

课程简介

课程大纲

第一章 内控管理必要性

1. 案例1

2. 案例2

3. 教训与启示

4. 内控对各部门的益处及如何提高内控意识

 

第二章 内部控制理论理解与运用

1、 内控一个框架

2、 内控两个层面控制

3、 内控三个内容实施

4、 内控四项原则

5、 内控五个目标

6、 内控六大业务

6.1 合同控制

6.2 预算业务控制

6.3 收支业务控制

6.4 采购控制

6.5 资产控制

6.6 建设项目控制

内控的七个步骤

8、 内部控制的八大手段

小组讨论】内控八大手段的运用

9、 综合案例分析

 

第三章 内控体系建设

1. 策划

1.1 组织

1.2 人员

1.3 范围

1.4 目标

    制度流程优化六大目标

1.5 方案

2. 培训

3. 目标确定

   内控目标   

   【案例分析】内控目标如何设定

4. 制度流程梳理

4.1 梳理

4.2 对标

1. 

2. 

3. 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 内控体系应有内容

     内控体系与其他管理文件的关系

     内控体系内容实例

4.4 内控原则应用

4.5 八大手段运用

4.6 风险管理嵌入

4.7 梳理中注意事项

5. 风险评估

6. 内控评估

6.1 内部控制评价概述

6.2 选择适用的评价标准

6.3 内部控制评价的程序

6.4 内部控制缺陷的认定

6.5 内部控制评价报告

案例分析】内部控制评价案例

持续改善机制

    持续改善机制建立的五要点

 

第四 各业务循环风险及内控措施

1. 合同管理

1.1 业务模块分类

1.2 各模块通用目标,风险

1.3 对应控制措施

2. 预算管理

2.1 业务模块分类

2.2 各模块通用目标,风险

2.3 对应控制措施

3. 采购管理

3.1 业务模块分类

3.2 各模块通用目标,风险

3.3 对应内控措施

4. 收支管理

4.1 业务模块分类

4.2 各模块通用目标,风险

4.3 对应内控措施

5. 资产管理

5.1 业务模块分类

5.2 各模块通用目标,风险

5.3 对应内控措施

6. 建设项目管理

6.1 业务模块分类

6.2 各模块通用目标,风险

6.3 对应内控措施

 

第五章 风险评估

1. 风险管理过程

1.1 定义构成及关系

1.2 主要内容

1.3 风险管理原则

1.3.1 分层管理原则

1.3.2 集中管理原则

1.3.3 分类管理原则

2. 风险识别

2.1 风险识别的概念和目的

2.2 风险识别总体思路

2.2.1 单位风险

2.2.2 业务风险

2.2.3 专项风险

2.3 战略风险识别框架

2.4 市场风险识别框架

2.5 风险识别六种导向

2.6 风险识别七种方法

案例分析】风险识别实例分析

2.7 部门与方法结合展开

2.8 风险分类与方法结合展开

3. 风险分析

1. 

2. 

3. 

3.1 风险分析的概念和目的

3.2 风险分析的过程和内容

3.3 风险分析应关注的主要方面

4. 风险评估

4.1 风险准则的建立

案例分析】风险准则实例讲解

4.2 定量(结合定性)分析评估各类风险

4.3 重大风险排序

4.4 风险与控制结合

案例分析】剩余风险实例分析

5. 风险应对

5.1 风险应对的七种方法

5.2 风险转换与对冲的区别

5.3 风险组合

【案例分析】风险组合案例

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