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企业合规风险管理课程

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企业合规风险管理课程授课老师

邢岩

邢岩注册企业风险管理师

【讲师背景】– 中国社会科学院、美国杜兰大学金融管理硕士(MFIN)– 首都经济贸易大学经济学学士(会计系,主修涉外会计)– 英国特许公认会计师(ACCA 会员)– 注册企业风险管理师(亚洲风险与危机管理协会 CERM 会员)– 香港上市公司中国**...[详细]

课程简介

课程内容模块

从中兴事件看企业合规管理的重要性

案例分析(一)

§ 中兴

案例分析(二)

§ 西门子

合规风险管理对当今企业的重要意义

初识企业合规风险管理

2017-2018中国合规法规制度动态分享

2017-2018美英法等合规法制更新分享

企业合规风险管理的概念

企业合规风险管理与企业综合管理其他手段之间的关系

中国企业合规风险现状

国外执法变化对企业的影响

国内立法及执法变化对企业的影响

企业合规管理体系建设

企业合规部门建设

企业合规政策设定

企业合规尽职调查

企业内部合规审计

案例分享——中国移动

企业合规风险识别和评估

合规风险识别与分析评估工具

基于岗位/流程的合规风险识别分析评估

 

企业如何避免刑事合规风险

四种常见的刑事合规风险

§ 金融违规

§ 洗钱违规

§ 网络安全与数据保护违规

§ 商业贿赂违规

常用的合规管控方法

企业合规文化建设

诚信合规与全面合规

§ 诚信举报的四大原则

企业合规文化建设的六要素

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