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银行信贷业务中的法律风险防范与控制

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银行信贷业务中的法律风险防范与控制授课老师

林承铎

林承铎高级金融管理师

★ 中国人民大学中法学院经济学系主任★ 人大国际学院金融风险管理学科副教授、金融专业(风险管理方向)硕士研究生导师★ 曾就职银行信贷部★ 教育部直属—中国人民大学民商事法律科学研究中心专职副研究员★ 国家专利局江苏审查协作中心审查员法制课程培训教师★...[详细]

课程简介

本专题将结合信贷实务,讲解法律风险的形式、来源、相关法律规定及防范措施,

商业银行信贷业务面临常见法律问题和风险

客户经理法律基础知识讲解

(一)借款合同法律关系分析

(二)主要担保方式法律知识:保证、抵押、质押、留置和定金

(三)与信贷人员相关的物权法和和婚姻法相关法律知识

(四)与信贷人员相关的民法和破产法相关法律知识

贷款主体的法律风险防范与控制

信贷业务合同签约和管理的法律风险防范与控制

信贷业务合规的法律风险防范与控制

担保业务的法律风险防范与控制

(一)银行业务中保证担保操作风险以及法律实务

         1、实务操作中常见的保证无效的情形

         2、公司提供担保应当注意的问题

         3、保证无效的法律后果

         4、人保和物保并存情形处理原则

(二)银行业务中不动产抵押担保操作风险以及法律实务

           1、不动产担保物权的善意取得

           2、在建工程抵押中银行的权利保障

           3、不动产抵押登记中银行应当注意的问题

           4、银行行使不动产抵押权时对租赁权的处理

(三)银行业务中动产抵押担保操作风险以及法律实务

            1、动产浮动抵押在银行业务中的应用

            2、动产抵押登记中银行应当注意的问题

            3、特殊动产质押在银行业务中的应用

(四)银行业务中权利质押担保操作风险以及法律实务

            1、权利质押的权利范围、设立、善意取得

            2、在股权质押操作中银行应当注意的问题

            3、应收账款质押银行应当注意的问题

(五) 借款人进入破产程序银行担保债权的追索

 对未到期的债务提前清偿,借款人进入破产程序对银行债权的影响

对个别债权人进行清偿,借款人进入破产程序对银行债权的影响

银行在追索债权时,对借款人无效行为的把握

案例

① 借新还旧担保风险及案例解析

② 公司为他人担保风险及案例解析

③ 公益性担保风险及案例解析

④ 混合担保权利行使风险及案例解析

⑤ 票据担保融资的风险浮动担保风险及案例解析

⑥ 在建工程抵押的风险及案例解析

⑦ 绝大部分财产抵押的风险及案例解析

⑧ 公路收费权质押的风险及案例解析

⑨ 高校学生公寓收费权质押的风险及案例解析

⑩ 经营性市政公用事业不动产收益担保的风险及案例解析

⑪ 商品特许代理权收益权质押的风险及案例解析

⑫ 诉讼时效管理法律风险(扣息、催收、公告、起诉、确认等十项与时效管理密切相关的常见问题与法律规定)

⑬ 假按揭贷款的法律风险及案例解析

⑭ 最高额担保常见风险及案例解析

⑮ 企业重组突出的法律风险及案例解析

⑯ 公证相关风险及案例解析

 


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